Сервис для проверки контрагентов

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Любая компания нацелена на плодотворное сотрудничество с благонадежными и ответственными контрагентами. И это не только вопрос безопасности. Организации, которые работают честно, вовремя сдают отчётность в государственные службы, не имеют долгов и не скрывают своей деятельности, как правило, становятся стабильными компаньонами в долгосрочной перспективе.

Сервис для проверки контрагентов

Развитие информационных технологий привело к тому, что проверить контрагента сейчас можно всего за несколько минут. Это можно сделать как бесплатно (например, проверка по ИНН на сайте ФНС) или за деньги (при помощи специализированных программ).

В одной из своих статей (это ЗДЕСЬ) я уже делал обзор на платные сервисы проверки контрагентов. С момента написания той статьи прошло больше двух лет, поэтому вижу смысл немного освежить и дополнить информацию по данной теме.

Актуальные сервисы для проверки

Информация, которую можно использовать для оценки надёжности той или иной компании, не является секретной. При желании её можно собрать самому. Однако на это необходимо время, а также понимание того, какие именно данные необходимо собирать.

Сервисы, перечисленные ниже, значительно упрощают задачу. Сбор данных происходит практически мгновенно. При этом вы экономите время, а также получаете в своё распоряжение всю необходимую информацию о контрагенте.

СБИС

  • У одной из самых популярных в России систем электронного документооборота есть собственный сервис по проверке организаций.
  • Сервис для проверки контрагентов
  • Плюсы:
  • Анализируются данные из многих источников (налоговая, Росстат, ЦБ, Верховный суд и т.д.).
  • Рейтинг надёжности (на основе полученных данных система даёт собственную оценку надёжности компании).
  • Относительно низкие цены (базовый функционал стоит 6000 рублей в год, расширенный — 10000 рублей в год).
  • 8-дневный бесплатный период.

Минусы:

  • Неудобный интерфейс (по оценкам многих пользователей).
  • Не всегда выдаёт актуальные данные (опять же, по отзывам).

СБИС заточен прежде всего на сдачу отчётности, а проверка контрагентов — это, скорее, дополнительная «плюшка» для тех, кто пользуется системой.

СПАРК

  1. Позиционируется как один из самых мощных и профессиональных сервисов.
  2. Сервис для проверки контрагентов
  3. Плюсы:
  • Осуществляет проверку не только по России, но и по другим странам.
  • Поиск можно вести по любым параметрам (ИНН, адрес, ФИО руководителя, ОКПО, адресу сайта и т.п.).
  • Большой объём данных на выдаче.
  • Всегда актуальная информация.
  • Удобный интерфейс.

Из минусов, пожалуй, отметим высокую цену (стоимость подписки составляет около 20 тысяч рублей, причём на официальном сайте цены не указаны — их нужно запрашивать).

Судя по цене, СПАРК больше подходит для крупных организаций. Мелкому бизнесу его не потянуть. Да и вряд ли он будет нужен.

Прима-Информ

  • Простой сервис, который подойдёт малому и среднему бизнесу, а также физическим лицам, желающим проверить ту или иную организацию.
  • Сервис для проверки контрагентов
  • Плюсы:
  • Предоставляются актуальные сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, финансовые результаты деятельности, информация о долгах и наличии исполнительных производств, данные о наличии лицензий и т.д.
  • Приемлемые цены (от 10 тысяч рублей в год). Есть бесплатный демо-доступ.

Прима-Информ располагает к себе отсутствием излишней загруженности и лишнего функционала. Но из-за этого её вряд ли оценят крупные компании, которые ищут суперпрофессиональный сервис.

Интегрум

  1. База данных системы Интегрум постоянно пополняется и сейчас насчитывает около 29 миллионов организаций и ИП.
  2. Сервис для проверки контрагентов
  3. Плюсы:
  • Умеет анализировать сообщения в социальных сетях, а также новости в блогах и СМИ, связанные с проверяемой организацией.
  • Формулирует примерную оценку деловой репутации и финансовой состоятельности фирмы.
  • Предоставляет достаточно много информации, в том числе и в виде графиков.

Тарифы на официальном сайте не представлены, что связано, скорее всего, с высокой стоимостью услуг.

ДельтаБезопасность

  • Не слишком раскрученный сервис, который, тем не менее, справляется со своими задачами.
  • Сервис для проверки контрагентов
  • Особенности:
  • Проверка по 50 базам данных.
  • Формирование досье на контрагентов для распечатки или отправки по E-mail.
  • Система развивается с 2008 года.
  • Возможность заказать экспертную оценку у специалистов компании.
  • Есть демо-доступ.

Здесь тоже отсутствуют цены на сайте, поэтому стоит предполагать, что стоимость сервиса ДельтаБезопасность недешёвая.

Контур.Фокус

Контур.Фокус входит в число самых популярных систем для проверки компаний.

Система позволяет за несколько секунд получить актуальные выписки из государственных структур, сведения о банкротстве, торгах, госконтрактах, арбитражном делопроизводстве, финансовом и долговом состоянии, плановых проверках и связях контрагента с другими юридическими лицами. Сервис использует данные официальных источников, в числе которых Росстат, ФНС России, ЕГРЮЛ.

Сервис для проверки контрагентов

Плюсы:

  • Оценка контрагента по многим параметрам (выписки из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, финансовое состояние, участие в торгах, сведения о банкротстве и арбитражном делопроизводстве, связях с другими юридическими лицами и т.д.).
  • Используются данные из официальных источников (ФНС, Росстат, ФССП, ФАС и т.д.).
  • Удобный интерфейс.
  • Есть мобильное приложение для iOS и Android.
  • Понятные тарифы (все цены указаны на сайте).

Что касается цен, то стоимость разовой проверки — 1300 рублей в сутки. Премиум-Тариф обойдётся в 57500 рублей в год (экономный тариф стоит меньше — 22000 рублей в год, но функционал у него ограничен).

Seldon.Basis

  1. Ещё один сервис, позволяющий быстро оценивать контрагентов на добросовестность по многим параметрам.
  2. Сервис для проверки контрагентов
  3. Плюсы системы Seldon.Basis:
  • 24 миллиона организаций в базе.
  • Анализ сведений из всех официальных источников.
  • Построение дерева связей проверяемой компании.

Годовой тариф достаточно дорогой — 69 тысяч рублей.

Kartoteka

Сервис Kartoteka даёт возможность:

  • изучать данные о закупках, государственных контрактах, внесении организации в реестр недобросовестных поставщиков;
  • анализировать финансовое благосостояние партнера и статус залоговых отношений;
  • получать данные о юридических лицах РФ и стран, входящих в ЕАЭС и СНГ;
  • отслеживать партнёра на протяжении всего цикла сотрудничества, получая уведомления об изменения в руководящем составе, регистрационных данных, реорганизации, арбитражной практике, банкротстве и ликвидации;
  • заранее узнавать о потенциальных рисках вывода денег из финансового оборота на примерах конкретных схем;
  • находить пути предотвращения ухода от невыполнения обязательств посредством «миграции» юридического лица в другой регион.

Сервис для проверки контрагентов

Есть несколько тарифов, которые различаются по функционалу: базовый — от 983 руб. в месяц, премиум — от 6490 руб. в месяц.

Casebook

Этот сервис специализируется на мониторинге и контроле не только организаций, но и судебного делопроизводства. Возможности Casebook:

  • мониторинг текущих связей и схем аффилированности;
  • совокупное изучение контрагентов по 36 факторам риска;
  • изучение бухгалтерской документации фирмы с акцентом на «слабые» места;
  • статистика арбитражного делопроизводства с графиками исковой нагрузки;
  • поиск документов о плановых проверках, лицензий, интеллектуальной собственности, государственных контрактах;
  • предоставление сведений о завершенных и актуальных исполнительных производствах.

Сервис для проверки контрагентов

Доступ к базе зависит от периода подписки: 500 рублей за сутки, 5000 рублей за месяц или 48000 рублей за год.

Глобас

Эта информационно-аналитическая система позволяет получать данные по:

  • платёжеспособности и ликвидности компании;
  • бухгалтерской отчётности;
  • арбитражным делам;
  • участию в госзакупках;
  • связям компании с другими юридическими лицами.

Цены на официальном сайте не указаны. Есть возможность получить тестовый доступ.

Уважаемые читатели! В статье я привёл обзор десяти популярных и наиболее упоминаемых сервисов. Мой анализ является кратким и, конечно же, не раскрывает всех преимуществ и недостатков этих систем.

Поэтому я призываю вас к дискуссии в х! Расскажите, пожалуйста, какими программами вы уже пользовались или планируете пользоваться? Какие плюсы и минусы отметили бы? Надеюсь, что данная статья вместе с вашими ми поможет другим людям сделать правильный выбор.

Если пост вам понравился, поделитесь им в социальных сетях!

С уважением, Сергей Чесноков

Будьте начеку! 17 бесплатных сервисов для проверки контрагента

Ответственность за последствия работы с недобросовестным контрагентом лежит на компании. Ошибка в выборе бизнес-партнера может привести к проблемам с налоговиками и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, она часто ведет к убыткам из-за срывов договоренностей или обмана.

Должная осмотрительность при выборе контрагента

В письме от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@ ФНС России в целях проявления должной осмотрительности определяет право налогоплательщиков:

  1. Запрашивать у контрагентов необходимую информацию, которая не является коммерческой тайной. 

  2. Пользоваться электронными сервисами ФНС России.

  3. Обращаться в налоговые органы по месту учета контрагентов об установленных в отношении последних нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.

Перед началом сотрудничества запросите у компании копии устава, свидетельства о госрегистрации, свидетельства о постановке на учет в ФНС, паспорта директора и бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Также воспользуйтесь бесплатными сервисами для проверки контрагентов.

Сервисы ФНС для проверки контрагентов

Сайт Налоговой службы предоставляет возможности для поиска нужной информации и проверки контрагентов:

Читайте также:  Связь с несовершеннолетней: могу ли я заявить на взрослого человека, который вступает в половую связь с 17

Как распознать признаки банкротства контрагента

Другие бесплатные способы проверки контрагентов

В интернете получить сведения о деятельности бизнес-партнера можно через поисковики (упоминания о компании в СМИ), в сервисах онлайн-карт (проверить наличие и фотографии офиса компании) и непосредственно на сайте контрагента (крупные клиенты, выполненные проекты, отзывы).

Дополнительную информацию предоставляют сервисы:

Запомнить

  • Каждый предприниматель или компания самостоятельно отвечает за сотрудничество с недобросовестными контрагентами.
  • Работа с такими партнерами может привести к проблемам с Налоговой и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды.
  • Всегда запрашивайте копии основных документов компании перед началом сотрудничества с ней.
  • Проверить контрагента можно также в интернете: ФНС и другие ведомства предоставляют специальные сервисы, а косвенные данные есть в поисковиках, Яндекс. Картах и на сайте компании.

Смотрите также видео из курса по безопасности Русской Школы Управления о методиках проверки контрагентов:

Сервис для проверки контрагентов

25 сервисов для проверки контрагента бухгалтером: плюсы и минусы

Не просто перечень сервисов, а комментарий юриста по каждому из них.

Проверка с использованием сервисов налоговых органов

Ключевой из сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) — Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По адресу https://egrul.nalog.ru можно мгновенно получить актуальную выписку в pdf-формате. Выписка включает в себя сведения о наименовании и дате регистрации, уставном капитале общества, ФИО директора или наименование управляющей компании, номера и даты выдачи лицензий, коды ОКВЭД, а также сведения ликвидации или банкротстве.

Второй по важности ресурс — это реестр сообщений о ликвидации, реорганизации и иных обязательных сообщений, публикуемых вестником государственной регистрации: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. К его недостаткам относится то, что организация может несвоевременно направить документы для публикации, однако контрагенту не удастся завершить реорганизацию или ликвидацию до истечения установленных законом сроков после публикации сообщения.

У «Клерка» есть крутой инструмент проверки контрагентов, который сделан на основе официальных данных ФНС. Подключите его в тарифе Премиум.

Аналогичный, но более узкий функционал представлен в едином федеральном реестре сведений о банкротстве — http://bankrot.fedresurs.ru/ — в нем отражены сведения только о банкротстве.

Сомнительных контрагентов обязательно следует проверить по реестру организаций, в отношении которых принято решение об исключении их из ЕГРЮЛ в связи с неосуществлением деятельности — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/.

Реестр сведений о заблокированных счетах https://service.nalog.ru/bi.do, как правило, не применяется для проверки контрагентов, но информация о наличии заблокированных счетов может послужить поводом для более осмотрительной работы с компанией до устранения причин блокировки. Если контрагент — заказчик, покупатель или иное лицо, от которого Вы ожидаете оплаты, а заблокированный счет — единственный, следует подождать разблокировки до заключения новых договоров.

Кроме того, если предполагается предоплата или поставка без предоплаты компании, с которой вы раньше не работали, рекомендуется проверить, не подавал ли такой контрагент заявлений в ФНС — среди них может оказаться заявление о ликвидации компании. Проверить статус заявлений, поданных в ФНС, можно по адресу: https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

Получение информации о банкротстве, ликвидации либо исключения компании из ЕГРЮЛ абсолютные противопоказания к сотрудничеству с компанией.

К относительным противопоказаниям к сотрудничеству можно отнести наличие сведений о компании в реестре компаний с долгами по налогам или не сдающих отчетность более года https://service.nalog.ru/zd.do. Не все компании в этом рейтинге являются неблагонадежными, однако почти гарантированно испытывают проблемы с финансами. Работа с такими компаниями рекомендуется только на условиях предварительной оплаты для исполнителя, или оплаты по факту исполнения — для заказчика.

На сайте ФНС также имеется ряд реестров, содержащих сведения о косвенных признаках неблагонадежности.

  • Реестр «массовых» директоров (участников) — https://service.nalog.ru/mru.do. Сведения обновляются 1 раз в неделю. Наличие лица в этом списке не должно быть единственной причиной отказа в сотрудничестве, поскольку многие предприниматели имеют несколько компаний, а ведение деятельности с «массовым» директором является распространенной хозяйственной практикой.
  • Реестр дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do и реестр юридических лиц с дисквалифицированными руководителями https://service.nalog.ru/disfind.do. Дисквалификация является признаком того, что ранее лицо «бросило компанию». Немалое число руководителей, добросовестно исполняющих свои обязательства в других компаниях, оказались там из-за того, что должным образом не проконтролировали процесс смены директора.
  • Реестр массовых адресов: https://service.nalog.ru/addrfind.do. Неточность критерия обусловлена повсеместным использованием фиктивных юридических адресов среди реальных, работающих компаний, а также периодическим включением в реестр организаций, зарегистрированных по адресам крупных бизнес центров.

При возникновении сомнений в благонадежности контрагента, следует также обращаться к реестру номинальных руководителей: https://service.nalog.ru/svl.do. В реестр включаются только те руководители, которые были признаны номинальными в судебном порядке. Критерий — точный, однако к моменту появления такой информации в реестр, неблагонадежность компании, как правило, подтверждена рядом других способов.

Проверка контрагента по правовым сервисам

Высокой информативностью обладает Картотека арбитражных дел, размещенная по адресу: http://kad.arbitr.ru/. В ней можно получить информацию о всех арбитражных спорах с участием Вашего контрагента по крайней мере с 2010 года, а зачастую — о более ранних спорах. Анализ арбитражных дел — это не только выявление заявлений о банкротстве, но также информация о том, как часто и по какой причине контрагент не выполняет свои обязательства. Предъявление иска на сумму, сопоставимую или превышающую сумму активов контрагента, является обоснованной причиной не сотрудничать с ним до разрешения такого дела.

Картотека позволяет запрашивать сведения по наименованию, ОГРН или ИНН. На практике лучше проверять наличие арбитражных споров по всем указанным реквизитам, так как работники суда часто допускают ошибки при внесении информации в картотеку.

Картотека дел судов общей юрисдикции — https://sudrf.ru/существенно менее полезна по двум причинам:

  • Сложность идентификации. Картотека осуществляет поиск только по наименованию, поиска по ИНН/ОГРН нет. Картотека не содержит информации об адресе сторон. Проверить, например, компанию ООО «Вектор» с ее помощью практически невозможно — в выборке будут сотни дел с участием компаний с таким же названием.
  • Картотека не содержит информации о размере исковых требований по еще не рассмотренным делам. Соответственно, до вынесения решения и его опубликования (что обычно занимает около месяца) узнать о том, взыскивалась задолженность в размере 100 тыс. руб. или 100 млн. руб. невозможно.

При проверке долгов контрагента обязательно следует использовать банк данных исполнительных производств — http://fssprus.ru/. Сервис поскольку позволяет узнать не только о количестве долгов, но и о том, производится ли по ним взыскание.

На рынке немало компаний, которые часто выступают ответчиками по гражданским делам. Используя банк данных исполнительных производств можно быстро сделать вывод, с какими компаниями сотрудничать не стоит.

Это компании, в отношении которых есть сведения о прекращении исполнительного производства на основании п. 3 и п. 4 ч. 1 ст.

 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» то есть в связи с невозможностью обнаружить должника или отсутствием у него имущества.

В меньшей степени чем в проверках контрагента и в большей степени при проведении аудита компании перед ее покупкой полезен реестр проверок Генпрокуратуры РФ —https://proverki.gov.ru/. По ИНН или ОГРН организации можно получить сведения о проводимых проверках, проверяющем органе, статусе проверки (плановая/внеплановая) и ее результате.

Дополнительные бесплатные сервисы для проверки контрагентов

Для оценки того насколько опасны текущие судебные споры для компании и получения общей информации о её бухгалтерской отчетности, можно воспользоваться сведениями Росстата о бухгалтерской отчетности компании, размещенными по адресу: http://www.gks.ru/accounting_report.

Основной минус сервиса — запоздалое отображение информации. Например, на момент написания статьи данные за 2017 г. еще не отображались — как следствие, сведения о компаниях, созданных меньше 1,5 лет назад, в реестре отсутствуют. У сервиса часто возникают технические проблемы, ведущие к его неработоспособности.

При проверке компаний, которые занимаются поставками для государственных нужд, целесообразно использовать Единую информационную систему в сфере госзакупок. В ней содержатся сведений о заключенных контрактах и их цене http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html.

Кроме того, на ресурсе размещен реестр недобросовестных поставщиков: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier.

Наличие у компании государственных контрактов повышает ее благонадежность. Банкротство, ликвидация или «бросание» компании с государственными контрактами — редкость.

Сведения по объектам недвижимости, принадлежащих компании, а также их обременении, можно получить по кадастровому номеру на сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.

Сведения о залогах движимого имущества — по идентификатору имущества (например, VIN-номеру автомобиля) на портале Федеральной нотариальной палаты: https://www.reestr-zalogov.ru/state/index

Проверка с использованием платных сервисов

Большим преимуществом платных сервисов по работе с контрагентами является возможность получить интегрированную информацию по многим показателям на одном ресурсе.

В порядке уменьшения стоимости и функционала к платным сервисам проверки контрагентов относятся: СПАРК (http://spark-interfax.ru/), Картотека Коммерсант (https://www.kartoteka.ru/), Контур Фокус (https://focus.kontur.ru/), Кейсбук (https://casebook.ru/). Если два лидера рынка предоставляют информацию о заявлениях в ФНС, судебных актах, аффилированности, публикациях о ликвидации или реорганизации, то другие — только некоторые из указанных сведений.

Подбирать функционал и стоимость можно исходя из задач и специфики деятельности компании. При этом всегда нужно понимать, что порядка 90 % функционала указанных сервисов можно компенсировать грамотным использованием бесплатных сервисов.

Как проверить контрагента: обзор сервисов — Сервисы на vc.ru

{«id»:64042}

До Постановления ВАС от 12 октября 2006 года № 53 проверять партнера было нужно, только чтобы обезопасить себя от мошенников. Да и то проверяли «на коленке» — пытались узнать больше о будущем партнере через знакомых или просто рассчитывали на удачу.

После вынесения Постановления № 53 налоговая начала требовать от бизнесменов осторожно выбирать партнеров. Теперь, нарвавшись на недобросовестного контрагента, вы рискуете получить не только убыток от неисполненной сделки, но и санкции от налоговой. В статье расскажем, как проверить будущих покупателей и поставщиков, чтобы безопасно заключить контракт.

Недобросовестный контрагент — ИП или компания, которые не исполняют свои обязательства перед партнерами и государством. Они ведут фиктивную деятельность, мошенничают и уклоняются от налогов.

В Письме ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ говорится, что налоговики должны уделять внимание достаточности и разумности принятых налогоплательщиком мер по проверке контрагента. Если партнер окажется фирмой-однодневкой и будет уклоняться от налогов, то за это накажут и вас.

Доначисление налогов — это ключевая угроза. За сотрудничество с недобросовестным партнером налоговая может доначислить вам НДС к уплате или отказать в принятии расходов по сделке.

Читайте также:  Обременение на квартиру: собственником является мой отец а рыночная стоимость в районе 2000

ООО «Альфа» на УСН «Доходы минус расходы» закупило у поставщика материалы для основной деятельности на сумму 1 млн рублей. Доход за год составил 3 млн рублей, налоговая база по УСН — 2 млн рублей, Налог к уплате — 300 000 рублей.

В ходе проверки налоговая установила, что поставщик недобросовестный, и запретила учитывать в расходах затраты на материалы. Налоговая база составит все 3 млн рублей, а сумма налога — 450 000 рублей. То есть компании было доначислено 150 000 рублей налога даже несмотря на то, что недобросовестный контрагент полностью исполнил свои обязательства перед ООО «Альфа».

Финансовый ущерб. Недобросовестный партнер может исчезнуть сразу после получения денег или продукции, а компания останется без материалов и товара.

С ООО «Альфа» связалось ООО «Правда». Представитель партнера предложил закупить материалы для производства по низким ценам, только попросил внести предоплату. Чтобы доказать свою честность, представитель ООО «Правда» показал сайт компании с положительными отзывами клиентов.

Недолго думая, партнеры ударили по рукам. Директор ООО «Альфа» распорядился перечислить аванс, а представитель партнера спешно ретировался. На следующий день ООО «Альфа» пыталось выйти на связь с мошенниками, но безрезультатно.

В ходе запоздалой проверки выяснили, что в ЕГРЮЛ такой компании нет, а представитель не показывал ни паспорт, ни Доверенность. А красочный сайт, которым так хвастались жулики, сменил адрес и теперь принадлежит ООО «Искренность».

Испорченная репутация. ФНС запоминает вашу историю: контакты с сомнительными лицами — хороший способ встать в очередь на налоговую проверку.

Партнеры могут усомниться в вашем профессионализме, если вас часто будут обманывать мошенники. Работать с вами опасно, ведь рано или поздно мошенники доведут до того, что вы не сможете рассчитаться по своим обязательствам.

Другие злоумышленники, узнав о вашей неудаче, могут попытаться нажиться за ваш счет

Проверяйте партнера перед любой сделкой, даже если с ним у вас длительные бизнес-отношения. Но особое внимание уделите работе с новыми контрагентами. Сигналом к строгой проверке станет:

  • требование о предоплате;
  • просьба о рассрочке или отсрочке платежа;
  • значительная для вашего бизнеса сумма сделки;
  • наличие признаков, свидетельствующих о недобросовестности.

Если у вашего нового или старого партнера есть эти признаки, то стоит насторожиться и заняться тщательной проверкой его добросовестности.

Адрес массовой регистрации — это адрес, по которому зарегистрировано много юридических лиц. Посещать руководителей фирмы по массовому адресу бессмысленно, вероятно, их там никогда и не было.

В случае конфликта вы не сможете связаться с партнером, придя к нему в офис. В каждом городе есть такие адреса.

В бизнес-центрах и промышленных предприятиях, которые сдают офисы и помещения в аренду, тоже может числиться несколько организаций, но это нормально.

Одна только регистрация на массовом адресе не говорит о недобросовестности. На таких адресах регистрируются и порядочные фирмы, которые экономят на аренде офиса.

Массовый директор — это физическое лицо, которое руководит большим количеством юридических лиц — от пяти. Удивительно, что все возглавляемые ими компании разных направлений: от жилой застройки до экспорта апельсинов.

В организациях с массовым директором деятельность обычно фиктивна, и созданы они для ухода от налогообложения.

Фирма зарегистрирована за несколько дней до сделки. Признак имеет двойственный характер. Это типичная характеристика фирм-однодневок, но это может быть и фирма-новичок, которая только открылась.

Неудовлетворительное финансовое положение — финансовые результаты компании — прибыль или убыток. Организация, которая работает в убыток, не рассчитается за отгруженную продукцию вовремя.

А если у нее есть кредиты, то вы рискуете нарваться на предбанкротное предприятие.

Взыскать свои деньги в процедуре банкротства затея безрезультатная — по статистике, доля требований кредиторов, удовлетворенных за счет продажи имущества должника, за 9 месяцев 2018 года составила 6,8%.

Обратите внимание на имущество компании. Наличие недвижимости и основных средств — это хорошо, а их отсутствие — еще один признак фирмы-однодневки.

Невозможность выхода на связь с руководителем будущего партнера. Недобросовестные лица будут работать с вами через представителей, а информацию о реальном директоре или учредителях стараться утаить. Да и сам представитель не будет торопиться с подтверждением полномочий — забыл доверенность дома, оставил в машине, съел хомяк и т. д.

Отсутствие информации о контрагенте на сайте ФНС и в других сервисах. Сейчас есть информация обо всех фирмах, независимо от размера, а на сайте налоговой можно получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Отсутствие информации в сети — сигнал о недобросовестности.

Судить о компании стоит только по совокупности признаков, чем их больше и чем они серьезнее, тем выше вероятность недобросовестности. Многое зависит от характера фирмы. Например, у клининговой компании может не быть недвижимости или дорогого оборудования, просто потому что ей это не нужно.

Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах.

1. Сайт Федеральной налоговой службы. Сайт nalog.ru дает много возможностей для проверки себя и контрагента по ИНН и другим реквизитам. Налоговая предусмотрела следующие сервисы для проверки себя и контрагентов по ИНН бесплатно.

Сервис «Проверка контрагента». По ссылке вы можете проверить факт регистрации ИП или юрлица в Едином государственном реестре налогоплательщиков. Для этого нужно ввести ИНН, КПП (если известно) и дату сделки с контрагентом.

Организация с данным ИНН зарегистрирована в Едином государственном реестре налогоплательщиков Адреса массовой регистрации по г. Санкт-Петербургу

На сайте можно проверить руководителя будущей фирмы-партнера. Самые частая причина попадания в реестр — фиктивная регистрация, невыполнение предписаний и трудовые нарушения.

Лицо, с указанными ФИО, в реестре дисквалифицированных лиц не числится В организации с данным ИНН нет лиц, в отношении которых установлен факт невозможности участия или руководства

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет установить факт регистрации вашего партнера, если он относится к малому или среднему бизнесу, в реестре. По результатам выдачи можно скачать справку в pdf. Для поиска информации достаточно одного реквизита — ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ФИО предпринимателя или названия фирмы.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — по ИНН нашли организацию, ее реквизиты, категорию и регион, в котором она зарегистрирована

Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Проверить на сайте налоговой себя и контрагента по ИНН можно, получив выписку из реестра юрлиц и ИП. В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. д. Если информации о партнере нет — он не зарегистрирован.

В выписке есть информация об учредителях, о руководителе, о датах регистрации в ФНС, ПФР и ФСС, юридический адрес и все реквизиты. Если какие-то сведения недостоверны, то будет строка «Дополнительные сведения», где указано «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице)».

Выписка из ЕГРЮЛ показывает дату регистрации юридического лица, юридический адрес, ФИО учредителей и руководителя, место постановки на учет в ФНС и т. д.

2. Картотека Арбитражных дел. Содержит всю информацию о судебных разбирательствах, где участвует ИП или юрлицо. Партнера можно проверить по ИНН или наименованию юрлица и ФИО ИП.

Вас должны интересовать дела, где будущий контрагент — ответчик. Можно открыть судебное дело и почитать судебные акты и решения.

Большое количество судебных разбирательств, особенно по взысканию задолженности — повод усомниться в партнере.

Картотека Арбитражных дел отображает перечень завершенных и текущих судебных разбирательств в отношении партнера

3. Банк данных исполнительных производств. Проверить юридических и физических лиц на наличие предъявленных к взысканию долгов можно через базу судебных приставов. Наличие исполнительного производства говорит о двух вещах:

  • контрагент проиграл спор в суде;
  • он продолжает не платить по долгам.
Читайте также:  Можно ли восстановить статус «Инвалид с детства»?

Сотрудничать с таким лицом вы, вероятно, не захотите.

Банк данных исполнительных производств показывает информацию о задолженности, которую предъявили в службу судебных приставов для взыскания

4. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Контрагент-банкрот — это худший вариант развития событий.

Оспаривание сделок, споры с другими кредиторами, а в итоге лишь малая часть возвращенных денег — это вас ждет, если вы не проверили партнера через ЕФРСБ.

Если будущий партнер есть в реестре, откажитесь от сотрудничества с ним. Для поиска контрагента перейдите во вкладку «Реестры», затем — «Должники» и введите его реквизиты.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит информацию о всех юридических и физических лицах-банкротах

5. Сервисы для получения бухгалтерской отчетности. Многие сервисы дадут вам бухотчетность контрагента за плату, но мы рекомендуем сайт Федеральной службы статистики.

Чтобы получить отчетность интересующей компании, перейдите по кнопке «Предоставление данных бухгалтерской (финансовой) отчетности», затем «Краткая информация» и нажмите на ссылку «Предоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с 2012 года».

Последовательность действий для получения бухотчетности

Введите реквизиты и дату отчетности. Выберите формат отчета: .doc или .xlsx, появится поле для ввода электронной почты, куда вам придет отчетность. Doc-файл удобен для чтения и печати, xlsx — для расчетов.

Совет

Проверка и анализ российских юридических лиц и предпринимателей

Помогаем быстро и эффективно оценить надежность контрагента: защитите бизнес от штрафов, доначислений налогов и недобросовестных партнеров

Каждый день более 700 000 человек принимают бизнес-решения на основе данных Rusprofile.ru

Удобная оценка контрагентов

  • Все ключевые сведения на одной странице
  • Подробный рейтинг надежности компании
  • 41 источник данных, подробные сведения по каждому
  • Ежедневное обновление информации
  • Маркеры риска по данным ФНС
  • Банкротства из ЕФРСБ
  • Финансовое положение компании
  • История изменений
  • Контактные данные юрлиц

Возможности сервиса

Анализируйте судебные процессы и задолженности

  • Все текущие и завершенные дела с участием компании
  • Почему, с кем и на какие суммы судится
  • Результаты арбитражных процессов
  • Исполнительные производства в отношении компании
  • Причины, суммы и статус требований

Проверяйте связи между компаниями

  • Имеет ли контрагент отношение к вашим конкурентам
  • Создавались ли дочерние организации, и каково их финансовое положение
  • Заметны ли признаки подготовки компании к банкротству
  • Имеются ли признаки оптимизации налогов
  • Есть ли за учредителем шлейф проблемных юридических лиц

Тарифы на полный доступ

Используйте данные о госзакупках

  • Какие у вас могут быть конкуренты по тендеру, и на каких условиях они ранее участвовали в госзакупках
  • Присутствует ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков
  • Был ли у поставщика опыт в исполнении госконтрактов
  • Есть ли признаки сговора участников закупок

Автоматизируйте наблюдение за контрагентами

  • Узнавайте о значимых событиях в интересных вам компаниях
  • Получайте уведомления по электронной почте
  • Полная история обновлений в личном кабинете
  • Отслеживайте все изменения или только самые важные

Попробовать бесплатно

Найдите клиентов для вашего бизнеса

  • региону
  • основному и дополнительному видам деятельности
  • объему выручки
  • участию в госзакупках
  • наличию контактных данных
  • организационно-правовой форме
  • другим значимым для вас критериям

Расширенный поиск

Обновляются ежедневно:

Обновляются по мере появления изменений:

Rusprofile используют для проверки контрагентов более 200 тысяч

организаций

Вакансии в Rusprofile

У нас небольшая команда без бюрократии и основатели, которые ценят мнение каждого. Комфортный офис в Москва-Сити и частичная удаленка. А ещё — честные зарплаты и премии.

Мы всегда в поиске талантливых специалистов.

  • Маркетинг
  • Продуктовая команда
  • Работа для инженеров

Профессиональный доступ к Rusprofile — максимум возможностей Подключить

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании.

В случае если название
является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
   • ввести название компании + фамилию директора
(например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
   • или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
   • или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее…

Алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью
ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

  1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
  2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится
    красная надпись в карточке под названием компании. Например:
    Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
  3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате
    регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
  4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой
    регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под
    адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
  5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
  6. Важно: Перед осуществлением безналичного платежа на расчетный счет любой организации, рекомендуем
    проверять расчетные счета компании на блокировку ФНС. Совершая перевод на заблокированный счет,
    Вы рискуете не получить оплаченный товар/услугу и потерять денежные средства.
  7. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании,
    проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е.
    лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных
    компаний.
  8. Проверьте кол-во сотрудников. Компания, не имеющая собственных сотрудников и материально
    технической базы может не выполнить свои обязательства.
  9. Проверьте Среднюю заработную плату и Фонд оплаты труда в организации. Средняя заработная должна
    быть сопоставима с видом деятельности организации.
  10. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не
    может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
  11. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше
    рисков при работе с Контрагентом.
  12. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим
    менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть
    финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании
    Имущества.
  13. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке
    Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие
    судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой
    Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
  14. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании
    денежных средств с проверяемой компании.
  15. Проверьте рейтинг компании. Скачайте отчет “Должная осмотрительность”, ознакомьтесь с выводами в
    отчете. Попросите у Контрагента комплект документов, указанных в отчете.

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице
(нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания
изменений.

Полная информация об Организациях доступна в Премиум доступе.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.

2001 № 129- ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах
сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о
документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и
проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются
обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков.
При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и
Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет
предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности
за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *